Политика AML и KYC

Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию средств

Money Luandering (Отмывание средств) – придание правомерного вида денежным средствам, полученных преступным или иным неправомерным образом.

KYC – Know your customer (Политика «Знай своего клиента») – процесс верификации личности клиента для противодействия возможности отмывания средств и финансового терроризма.

С целью защитить средств наших клиентов и обеспечить соответствие мировым стандартам разработана настоящая Политика. Данная Политика регламентирует обязательную идентификации пользователей в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем.

Компания WFXchange.com придерживается принципов борьбы с отмыванием денежных средств (AML) и активно препятствует любым действиям, направленным или облегчающим процесс легализации средств, полученных незаконным путем. Политика AML  подразумевает предотвращение использования услуг компании криминальными субъектами с целью отмывания денежных средств, финансирования терроризма или другой преступной деятельности.

Так как WFXchange,com является приверженцем политик AML и KYC, каждый пользователь должен пройти процедуру верификации, удостоверяющую его личность. Пользовательские данные будут храниться на нашем сервере на протяжении пяти лет.

Мы обязуемся убедиться в достоверности переданной нам персональной информации. В случае каких-либо изменений в персональной информации, пользователь обязан незамедлительно известить нас об этом.